El banco intenta determinar si las operaciones implican daño patrimonial.
|
En 2006 el Bandes se expandió a Uruguay (Archivo)
- SUHELIS TEJERO PUNTES | EL UNIVERSAL
domingo 26 de mayo de 2013 08:56 AM
Cuando la Securities and
Exchange Comission (SEC) reveló una millonaria trama de sobornos en
Estados Unidos en la que participó una antigua vicepresidenta de
Finanzas del estatal Bandes, las autoridades venezolanas prefirieron
guardar silencio. El primero en romperlo fue el ministro de Finanzas,
Nelson Merentes, quien espera que la agencia estadounidense envíe a
Venezuela todas las operaciones irregulares detectadas. "Lo que no
podemos es proceder sin tener nada".
Las pruebas por los momentos reposan en el expediente judicial que sirvió para detener en Miami, Estados Unidos, a Thomas Clarke, José Alejandro Hurtado y a María de los Ángeles González, ésta última ex funcionaria del Bandes.
La casa de bolsa Direct Acces Partners (DAP) sobornaba a González para que usara sus influencias y vendiera bonos del gobierno venezolano a la casa de bolsa, la cual luego revendía al mismo banco por un valor inflado. Así, DAP tuvo ganancias por 66 millones de dólares, monto que significó buena parte de su ganancia global.
A través de estas irregularidades, la SEC determinó que González recibió (o esperaba recibir) alrededor de 9 millones de dólares en sobornos, dinero que fue o sería transferido a una cuenta suya en Suiza.
Pero no era la única funcionaria que participaba en la trama. Las autoridades judiciales no han revelado la identidad del otro funcionario del Bandes implicado en los sobornos, aunque los expedientes que sustentan los casos contra los detenidos mencionan su existencia.
A Temir Porras, recién nombrado presidente del Bandes, le estalló el escándalo en la cara. Aseguró que el Ministerio Público designó a unos fiscales para determinar si se cometió algún delito, mientras puertas adentro el banco intenta determinar si las operaciones irregulares representaron un daño patrimonial al Bandes.
Cifras de una estafa
9 millones de dólares era el monto que recibió o esperaba recibir María de los Ángeles González, del Bandes, en sobornos.
40 por ciento del valor de los bonos de Pdvsa pagaba DAP al Bandes, pero luego se los revendía con un recargo de 3,42 puntos.
66 millones de dólares en operaciones turbias en el Bandes detectó la SEC entre enero de 2009 y junio del año siguiente.
10,2 millones de dólares en beneficios recibió la casa de bolsa DAP en apenas dos días, gracias a las operaciones irregulares.
Las pruebas por los momentos reposan en el expediente judicial que sirvió para detener en Miami, Estados Unidos, a Thomas Clarke, José Alejandro Hurtado y a María de los Ángeles González, ésta última ex funcionaria del Bandes.
La casa de bolsa Direct Acces Partners (DAP) sobornaba a González para que usara sus influencias y vendiera bonos del gobierno venezolano a la casa de bolsa, la cual luego revendía al mismo banco por un valor inflado. Así, DAP tuvo ganancias por 66 millones de dólares, monto que significó buena parte de su ganancia global.
A través de estas irregularidades, la SEC determinó que González recibió (o esperaba recibir) alrededor de 9 millones de dólares en sobornos, dinero que fue o sería transferido a una cuenta suya en Suiza.
Pero no era la única funcionaria que participaba en la trama. Las autoridades judiciales no han revelado la identidad del otro funcionario del Bandes implicado en los sobornos, aunque los expedientes que sustentan los casos contra los detenidos mencionan su existencia.
A Temir Porras, recién nombrado presidente del Bandes, le estalló el escándalo en la cara. Aseguró que el Ministerio Público designó a unos fiscales para determinar si se cometió algún delito, mientras puertas adentro el banco intenta determinar si las operaciones irregulares representaron un daño patrimonial al Bandes.
Cifras de una estafa
9 millones de dólares era el monto que recibió o esperaba recibir María de los Ángeles González, del Bandes, en sobornos.
40 por ciento del valor de los bonos de Pdvsa pagaba DAP al Bandes, pero luego se los revendía con un recargo de 3,42 puntos.
66 millones de dólares en operaciones turbias en el Bandes detectó la SEC entre enero de 2009 y junio del año siguiente.
10,2 millones de dólares en beneficios recibió la casa de bolsa DAP en apenas dos días, gracias a las operaciones irregulares.
